Veículos de luxo e valores do crime organizado foram apreendidos durante as buscas. Além disso, a Receita Federal estima recuperar mais de R$ 30 milhões decorrente das fraudes tributárias cometidas.
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, a Operação Forlands. Esta operação é um desdobramento da operação Follow the Money realizada em março de 2024. As investigações criminais e as apurações tributárias identificaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, responsável por adquirir veículos de luxo e caminhões com dinheiro do tráfico internacional de drogas e por investir na construção de edifícios no litoral catarinense, lavando o dinheiro do crime organizado e auferindo lucros.
Estão sendo cumpridos sete (07) mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Participam da operação 11 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal. Os mandados estão sendo cumpridos em Itapema (Santa Catarina) e Curitiba (Paraná).
Veículos de luxo e caminhões foram adquiridos com dinheiro proveniente de crimes e colocados em nome de diversas pessoas e empresas ligadas ao esquema de lavagem de capitais, pulverizando o patrimônio e dificultando seu rastreamento. Em alguns casos, foram simuladas revendas por valores subfaturados para os traficantes investigados, concluindo o processo de lavagem do dinheiro do crime, com a incorporação dos bens ao patrimônio dos criminosos.
Empresas foram criadas para a construção de prédios residenciais e comerciais no litoral catarinense, com fortes indícios do uso de valores ilícitos para financiar as edificações. As unidades são vendidas para terceiros ou transferidas para laranjas. Desta forma, a organização criminosa, além de lavar o dinheiro proveniente das atividades criminosas, busca auferir lucro e dar aparência de legalidade a suas atividades.
A operação visa interromper as práticas criminosas e descapitalizar a organização criminosa investigada. Durante o cumprimento dos mandados, a Receita Federal do Brasil também intimou os contribuintes envolvidos no esquema criminoso para o início das respectivas ações fiscais. O esquema de lavagem de dinheiro está em franco crescimento e movimentou mais de 100 milhões de reais em 2024. Estima-se que os lançamentos do crédito tributário superem 30 milhões de reais.
